证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-174
昆明理工恒达科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2023 年
9 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资
额的议案》，同意公司根据业务发展需要和募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实际情况，调整部分募投项目建设内容和投资额，
本次调整无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国
证券监督管理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可[2022]1785 号），
本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,616.67 万
股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人
民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91
元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金已于
2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA10698”的《验资报告》。根据
《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，
本公司按 2022 年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的
发行价格 5.80 元/股向网上投资者超额配售 392.50 万股，募集资金
总 额 为 人 民 币 22,765,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币 20,488,107.50 元，
募集资金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验
资报告》。公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行
人民币普通股股票 3,009.17 万股，募集资金总额为 17,453.19 万元，
发行费合计 2,024.48 万元，募集资金净额为 15,428.71 万元。
根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市招股说明书》、公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及
其可行性的议案》（公告编号：2021-163）及公司第三届董事会第三
十八次会议审议通过的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市发行底价的议案》（公告编号：2022-035），
公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将
投资于以下项目：
序 项目名称 项目总投资金 拟投入募集资
号 额 （万元） 金金额（万元）
1 年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化 20,790.42 6,829.00
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及新材料研究院建设项目
2 栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产 10,340.49 7,347.69
线自动化升级改造实现年产 20 万片产
能项目
3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00
合计 32,130.91 15,176.69
截至目前，公司正在按计划投入募投项目的建设。
二、本次拟调整部分募投项目建设内容和投资额的具体情况
1. 本次调整部分募投项目建设内容和投资额的原因
公司向不特定合格投资者公开发行募投项目投资规划时间较早，
公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情
况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投
资项目实施效率以及效益的考虑，拟对募投项目建设内容和投资额进
行相应的调整，以避免因大规模固定资产投资对现金流以及资金回报
周期的影响，提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。
2. 本次调整部分募投项目建设内容和投资额的具体情况
本次拟对年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院
建设项目的子项目“年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化项目”（以
下简称“子项目”）的总投资额进行调整，不涉及“栅栏型铝基铅合
金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”
及“补充流动资金”的调整 。
公司现有铝阴极生产线的产能为 5 万片/年，2023 年上半年，公
司铝阴极的产量就已达到 4 万片，产能不能满足生产需要。为提升公
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司铝阴极板的产能，保证订单如期交付，公司需加快 60 万片铝阴极
项目的投产运营。受到相关生产设备定制化程度较高的影响，上述设
备的交付期出现较长时间的延误。考虑到公司可以通过外采导电梁的
形式替代通过上述设备生产导电梁，且外采的形式供货周期短，不积
压资金，对公司的成本影响较小。经与供应商友好协商，公司决定取
消采购相关设备，缩减设备购置费 2,726.31 万元及相应的安装工程
费 613.83 万元的投资，并通过外采的形式满足导电梁的需求。同时
根据该子项目实际发生的其他费用对其他费用投资调减 1,600 万元。
经前述调整后该子项目总投资金额变更为 11,138.65 万元，公司拟相
应调减该子项目自有资金投资额部分，募集资金投入额不变。调整完
成后，年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化项目的投资估算具体如
下：
单位：万元
项目或费用名 调整前投资估 调整后投资估算
序号 调整金额
称 算
1 建筑工程费 5,283.62 - 5,283.62
2 设备购置费 4,351.54 -2,726.31 1,625.23
3 安装工程费 979.75 -613.83 365.92
4 工程预备费 1,496.99 - 1,496.99
5 其他费用 1,860.05 -1,600.00 260.05
6 铺底流动资金 2,106.84 - 2,106.84
合计 16,078.79 -4,940.14 11,138.65
注：上述调整不涉及研究院的投资额的调整。
本次调整后，募投项目投入具体安排如下：
序 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
号 （万元） 金额（万元）
1 年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及 15,850.28 6,829.00
新材料研究院建设项目
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2 栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产 10,340.49 7,347.69
线自动化升级改造实现年产 20 万片产能
项目
3 补充流动资金 1,000.00 1,000.00
合计 27,190.77 15,176.69
三、本次调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额对公司的
影响
公司本次调整部分募投项目建设内容和投资额，是根据业务发展
需要和募投项目实际情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。本次调整部分募投项目建设内容和投资额，符合
公司发展战略和全体股东的利益，有利于公司优化资源配置，符合募
集资金使用的有关规定。公司将继续严格按照关于募集资金使用的相
关法律法规要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有
效和安全的使用。
四、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目建
设内容和投资额，是根据业务发展和募投项目实际情况进行的合理调
整。本次调整未改变项目的实施主体和实施地点，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。公司董事会、监事会对本次调整事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司本
次调整事项无异议。
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五、备查文件
1. 《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十二次会
议决议》；
2. 《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十一次会
议决议》；
3. 《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公
司调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的核查意见》。
特此公告。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
