证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2023-204



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事冯晓元、刘杨、黄峰、孙加林、李红斌、杨向红、郭忠诚、朱承亮因公
务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买云之端网络（江苏）股份有限公司 2.23%股权的议案》
    1.议案内容：
    云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“云端网络”）作为一家以“追
求用更好的数字化、信息化、智慧化产品”为导向的服务提供商，在运作数据中
心、智联组网、云产品、数字政府、隐私计算五大领域，提供相应的咨询、调研、
分析、规划、定制、承接、运维的全方面服务。鉴于云端网络在数据中心领域深
耕多年，具有丰富的数据中心集成项目经验和市场资源，能为公司储能电池在数
据中心应用场景的市场推广提供一定的客户、渠道等资源，且双方致力于推动在
“数据中心配储系统集成项目”领域的深度合作，充分发挥资源整合、技术协同、
业务合作方面的优势，形成具有代表性的数据中心配储业务成套解决方案，从而
实现双方在该领域的共赢。
    为建立稳定的战略合作关系，经双方协商，公司拟以 2,000 万元购买江阴融
丰投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴融丰”）持有的云端网络 2.23%的股权
（1,000,000 股）并签署《股权转让合同》。本次购买股权以云端网络截止 2022
年 12 月 31 日经审计后的财务报告为基础（经审计的归属于母公司股东的净资产
为 451,499,666.96 元，归属于母公司股东的净利润为 16,837,952.44 元，每股
收益为 0.38 元，每股净资产为 10.08 元），参照云端网络挂牌新三板期间最后一
次（2018 年）定增的价格 20 元/股（云端网络 2017 年度经审计的归属于母公司
股 东 的 净 资 产 为 218,464,009.87 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
19,438,986.19 元，每股收益为 0.52 元，每股净资产为 5.90 元）。
    本次投资由江阴融丰或江阴融丰的执行事务合伙人、实际控制人贡伟力指定
的第三方于 2026 年 12 月 31 日前按市值回购该股权，若市值价格低于本次股权
转让价款，按照本次股权转让价款回购，回购价款在 2026 年 12 月 31 日前支付，
具体内容以双方签订的《股权回购协议》为准。
    公司董事会授权管理层负责《股权转让合同》《股权回购协议》及相关法律
文件的签署事宜。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会战略委员会对本项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第十次会
议文件》；
    （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。


                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 11 月 3 日