证券代码：831152        证券简称：昆工科技      公告编号：2023-209

                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                  2023 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会
议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持。）
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
56,317,058.00 股，占公司有表决权股份总数的 51.8613%。其中参与本次股东大
会现场投票表决的股东及股东代表合计 8 名，持有表决权的股份总数
50,360,860.00 股，占公司有表决权股份总数的 46.3763%；
    通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
5,956,198.00 股，占公司有表决权股份总数的 5.4849%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李红斌因身体原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理列席会议；



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在
北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份
有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-184）及《昆明理工恒
达科技股份有限公司章程》（公告编号：2023-185）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度，具体如下：
  编号                              子议案内容
  2.1                           《董事会议事规则》
  2.2                           《独立董事工作制度》
  2.3                           《对外担保管理制度》
  2.4                           《关联交易管理制度》
  2.5                           《对外投资管理制度》
  2.6                             《承诺管理制度》
  2.7                           《利润分配管理制度》
  2.8                           《募集资金管理制度》
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会议事
规则》（公告编号：2023-186）、《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作
制度》（公告编号：2023-187）、《昆明理工恒达科技股份有限公司对外担保管理
制度》（公告编号：2023-188）、《昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理
制度》（公告编号：2023-189）、《昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资管理
制度》（公告编号：2023-190）、《昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2023-191）、《昆明理工恒达科技股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2023-192）、《昆明理工恒达科技股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2023-193）。
2.议案表决结果：
    2.1《董事会议事规则》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.2《独立董事工作制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.3《对外担保管理制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.4《关联交易管理制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.5《对外投资管理制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.6《承诺管理制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    2.7《利润分配管理制度》
    同意股数 56,195,074.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7834%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数
121,684.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2161%。
    2.8《募集资金管理制度》
    同意股数 56,316,758.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：李妍律师、杨敏律师
（三）结论性意见
     公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会
议决议》；
    （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见》。



                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2023 年 11 月 15 日