证券代码：831167          证券简称：鑫汇科         公告编号：2023-039

                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                   关于公司董事、监事薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区
薪酬水平，公司制定董事、监事的薪酬方案，具体方案情况如下：
    一、董事、监事薪酬方案
    （一）适用对象
    公司董事、监事。
    （二）适用期限
    本董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，适用期限至第四届
董事会、第四届监事会任期届满或新的薪酬方案通过后自动失效。
    （三）薪酬标准
    1、公司董事薪酬标准
    （1）非独立董事薪酬标准按不高于 50 万元/年（税前）；如非独立董事在公
司担任除董事职务外其他职务，其所担任其他职务相关的岗位工资标准与绩效奖
励政策高于上述标准的，可按其他职务薪酬标准发放。
    （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。
    2、公司监事薪酬标准
    （1）在公司担任除监事职务外其他职务的监事，根据其在公司担任的具体
职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领取薪酬，同时按 1000
元/月（税前）领取监事津贴。
    （2）未在公司担任除监事职务外其他职务的监事，监事津贴为 8 万元/年（税
前），按月发放。
    （四）其他说明
    1、公司将按照国家法规和公司相关规定计算薪酬，在代扣代缴个人所得税、
各类社会保险及公积金费用等个人应承担缴纳的部分后予以发放。
    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
    3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》
和相关制度的规定执行。
    二、审议程序
    2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》，因关联董事、关联
监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司制定的董事的薪酬方案符合公司所处的行业、地区
的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程
序符合国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，程序合法有效。
    我们同意本议案，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。
    四、备查文件
    （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
    （三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可意见及独立意见》。


                                              深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                       2023 年 5 月 17 日