证券代码：831167      证券简称：鑫汇科      公告编号：2023-047



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蔡金铸
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
 规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
29,968,003 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
1,927,530 股，占公司有表决权股份总数的 3.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，
 公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司信息披露管理制度》（公
 告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年度工作
 情况，公司董事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度董事会工作
 报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作
 情况，公司监事会编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度监事会工作
 报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
 规定，公司独立董事编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度独立董事
 述职报告》。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年度独立董事述职
 报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2022 年度的实际经营
 情况，编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市鑫
 汇科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告》（公
 告编号：2023-018）及《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
 （公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市鑫汇科股份
 有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
      根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，
 公司编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
      根据公司实际情况和经营发展需要，考虑近期资金需求状况，公司计划
 不进行 2022 年度权益分派。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
      根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
 股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对募集资金管理及使用情况进行专
 项核查，并编制了《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际
 使用情况的专项报告》。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项的说明议案》
1.议案内容：
      根据《公司章程》和监管部门的相关规定，大华会计师事务所（特殊普通
 合伙）针对本公司股东及关联方的资金占用情况出具了《深圳市鑫汇科股份
 有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司控股股东及其他关联方
 资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 29,967,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                              同意               反对            弃权
  议案      议案
                                            票
  序号      名称       票数          比例          比例   票数      比例
                                            数
  (八)   《关于公司    497,155 99.9598%   200   0.0402%      0    0.0000%
         2022 年度权
         益分派的议
            案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：韩雪、郑珠玲
（三）结论性意见
    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
     （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司
 2022 年年度股东大会的法律意见》。




                                                深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 5 月 24 日