证券代码：831167          证券简称：鑫汇科          公告编号：2023-056



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                 第四届董事会各专门委员会换届公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会议事
规则》，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》。
    二、关于选举董事会专门委员会委员的情况
    董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主
任委员（召集人）为会计专业人士。
    各董事会专门委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下：
    （一）战略委员会：蔡金铸、丘守庆、张勇涛，其中蔡金铸为主任委员；
    （二）审计委员会：钟宇、潘秀玲、蔡金铸，其中钟宇为主任委员；
    （三）提名委员会：潘秀玲、钟宇、丘守庆，其中潘秀玲为主任委员；
    （四）薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、张勇涛，其中潘秀玲为主任委员。
    上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2023 年 6 月 3 日起三年。
    特此公告。
                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 6 月 5 日