证券代码：831167          证券简称：鑫汇科         公告编号：2023-074



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项

                              的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 召开了
第四届董事会第三次会议。依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制
度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细阅读本次会议资料的基础
上，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：


   一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
    我们认为：
    公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法
律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，报
告期内公司变更了募集资金用途，主要系原募集项目实施地点位于政府项目规
划区域之中，募投项目建设将无法在原实施地点继续实施所致。公司变更募投
项目为“鑫汇科生产研发基地项目”，变更募集资金用途符合客观情况和公司战
略发展要求，募集资金变更程序符合《北京证券交易所上市规则（试行）》的相
关规定。公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股
股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实
际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。
    我们同意本议案。
独立董事：潘秀玲、钟宇
      2023 年 8 月 28 日