证券代码：831167            证券简称：鑫汇科       公告编号：2023-073



                       深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢荣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，
《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度
报告摘要。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-
075）、 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 公告编号：2023-
076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规要求，公司编制了募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 28 日