证券代码：831167          证券简称：鑫汇科        公告编号：2023-088



                      深圳市鑫汇科股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡金铸
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
    董事潘秀玲、钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    公司为加快业务发展，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司
以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称“鑫能电器”），
本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》




                                               深圳市鑫汇科股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 11 月 6 日