证券代码：831305       证券简称：海希通讯      公告编号：2023-047



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长 LI TONG
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
82,681,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.45%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
81,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.51%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     总经理 LI TONG、副总经理刘雍、副总经理郑晓宇、财务总监蔡丹列席
会议。



二、议案审议情况
           审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义
务。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详
细报告。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东
大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


           审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有
限公司 2022 年度监事会工作报告》（以下简称“《2022 年度监事会工作报告》”），
《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年度监事会工作进行了回顾、总结，并
制订了公司监事会 2023 年工作要点。
     本议案已经第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司年度股东大
会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022
年度财务决算报告》。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东
大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度财务决算情况以及公司管理层未来三年经营计划编制
2023 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东
大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年审计机构的议案》
1.议案内容：
     上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供
审计服务的经验与能力。上海海希工业通讯股份有限公司在改制时已聘用上会
会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注
册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表
了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义
务。为保证审计的连续性，公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度会计审计机构。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告
编号 2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司及子公司资金利用率，在不影响公司及子公司主营业务正常
发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元
（含等值外币）的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好
的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度内，资金可以循环滚动使
用，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号 2023-024）。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
   占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告》。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《上会
会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号
2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司独立董事朱洪超、莫旭巍对 2022 年年度独立董事
的工作情况进行汇报。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司年度股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公
告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


             审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形
式的分配。公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设，为保障
公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展，更好的维护公司及股东的
长远利益。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10
日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022
年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


           审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2023-031）。
     本议案已经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请公司年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案            议案              同意               反对           弃权
 序号            名称          票数       比例   票数   比例    票数    比例
        关于公司 2022 年度
 十一                         224,000 0.16%       0     0.00%    0     0.00%
        利润分配预案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告
中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。




                                         上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 5 月 9 日