证券代码：831305          证券简称：海希通讯          公告编号：2023-049



                   上海海希工业通讯股份有限公司

        关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会及高级管理人员的任期于 2023 年 5 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监
事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳
定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将
相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定
继续对公司履行相应职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，
并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公
司的正常运营。

    特此公告。




                                           上海海希工业通讯股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 5 月 15 日