[临时公告]海希通讯:第三届监事会第二十一次会议决议公告2023-08-28
证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2023-084
上海海希工业通讯股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人:监事会主席 唐娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事赵红兵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-081)
和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2023-086)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日