证券代码：831305         证券简称：海希通讯          公告编号：2023-112



                   上海海希工业通讯股份有限公司

                   关于设立董事会审计委员会的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况

    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门
规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设
审计委员会。

二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况

    公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。

三、 备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》




                                          上海海希工业通讯股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 9 月 27 日