证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-125
上海海希工业通讯股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 LI TONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
59,831,479 股，占公司有表决权股份总数的 43.84%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
256,855 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理 LI TONG、副总经理郑晓宇、财务总监蔡丹列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求，
结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订完善。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2023-110）及《公司章程》（公告编号：2023-119）。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《独立董事工作规则》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《独立董事工作规则》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北
京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作规
则》（公告编号：2023-123）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司设立董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：
为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结
构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事
会下设审计委员会。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于设立董事会审计委员会的公告》（公
告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为强化公司董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对
经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规
定，结合公司设立董事会审计委员会的实际情况，公司拟制订《董事会审计委
员会工作细则》。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编
号：2023-113）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《承诺管理制度》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《承诺管理制度》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公
告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《董事会议事规则》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京
证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》
（公告编号：2023-115）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《关联交易管理制度》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《关联交易管理制度》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北
京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制
度》（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《内部控制制度》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《内部控制制度》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制制度》（公
告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事
管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则，为
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公
司拟对《信息披露管理制度》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《信息披露管理制度》详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北
京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制
度》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟
对《总经理工作细则》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东
大会审议。修订后的《总经理、联席总经理工作细则》详见公司于 2023 年 9 月
27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《总经
理、联席总经理工作细则》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,831,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。
公司董事会提名郑晓宇女士、蔡丹女士、王小刚先生、李春友先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股
东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提名刘荣先生、刘慧龙先生、陈保印先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过
之日起生效。
公司监事会提名糜青先生、文鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生
效。上述提名人员通过公司 2023 年第三次临时股东大会选举后将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人均不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-104）、
《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-105）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
《选举郑晓宇女士为
1.01 59,826,979 99.99% 当选
董事会非独立董事》
《选举蔡丹女士为董
1.02 59,822,624 99.99% 当选
事会非独立董事》
《选举王小刚先生为
1.03 59,836,334 100.01% 当选
董事会非独立董事》
《选举李春友先生为
1.04 59,826,979 99.99% 当选
董事会非独立董事》
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
《选举刘荣先生为董
2.01 59,826,979 99.99% 当选
事会独立董事》
《选举刘慧龙先生为
2.02 59,826,979 99.99% 当选
董事会独立董事》
《选举陈保印先生为
2.03 59,826,979 99.99% 当选
董事会独立董事》
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
《选举糜青先生为监事
3.01 59,826,979 99.99% 当选
会非职工代表监事》
3.02 《选举文鑫先生为监事 59,835,979 100.01% 当选
会非职工代表监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 议案
得票数 议中小股东有效 是否当选
序号 名称
表决权的比例
《选举郑晓宇女士为
1.01 252,355 98.25% 当选
董事会非独立董事》
《选举蔡丹女士为董
1.02 248,000 96.55% 当选
事会非独立董事》
《选举王小刚先生为
1.03 261,710 101.89% 当选
董事会非独立董事》
《选举李春友先生为
1.04 252,355 98.25% 当选
董事会非独立董事》
《选举刘荣先生为董
2.01 252,355 98.25% 当选
事会独立董事》
《选举刘慧龙先生为
2.02 252,355 98.25% 当选
董事会独立董事》
《选举陈保印先生为
2.03 252,355 98.25% 当选
董事会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告
中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 10 2023 年第三次
郑晓宇 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
蔡丹 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
王小刚 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
李春友 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
刘荣 独立董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
刘慧龙 独立董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
陈保印 独立董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
糜青 监事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2023 年 10 2023 年第三次
文鑫 监事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
五、备查文件目录
（一） 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日
