证券代码：831305              证券简称：海希通讯        公告编号：2023-129



                        上海海希工业通讯股份有限公司

                      2023 年第一次职工代表大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

       1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

       2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

       3.会议召开方式：现场

       4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式
发出

    5.会议主持人：唐娟女士

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

       1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公
司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举唐娟女士为公司第四届监事
会职工代表监事，唐娟女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过的非
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举
产生的非职工代表监事相同。
    唐娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

    2.议案表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、 备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                            上海海希工业通讯股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 10 月 20 日