[临时公告]海希通讯：第四届董事会第三次会议决议公告2023-11-22
证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-140
上海海希工业通讯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面及口头方式
发出
5.会议主持人：董事长 王小刚
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘荣因个人原因缺席，委托董事刘慧龙代为表决。
董事王小刚、李春友、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易事项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于追认关联交易事项的公告》（公告编号：
2023-143）。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了
同意的事前认可意见。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总
承包合同的公告》（公告编号：2023-145）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 9 月 28 日北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，为进一步规范募集资金的使
用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司拟对《募集
资金管理制度》予以修订。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》 公告编号：2023-146）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 12 月 12 日下午 15:30 在公司会议室召开公司 2023 年第
四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2023-142）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
