证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2023-147



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 王小刚
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据《董事会议事规则》的规定：“董事会召开临时会议，董事会秘书及相
关工作人员应当在会议召开前三日通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董
事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。”公司董
事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司单独持有 19.93%股份的股东苏州辰隆数字科
技有限公司提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案的
函》，书面提请将《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》
以临时提案方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，故决定通过电话和
口头方式紧急通知召开第四届董事会第四次会议审议上述事项，本次会议召集人
已经在会议上对上述情况做出说明。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王小刚、李春友、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨
关联交易公告》（公告编号：2023-149）。
    本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了
同意的事前认可意见。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事王小刚先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                           上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 12 月 1 日