证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2023-039



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事黄忠因其他公务缺席，委托董事崔彦军代为表决。
    董事王啸、王光强、魏文筠、崔彦军因其他公务以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负
责人职务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控制工作。
    经公司总裁魏延田先生提名，由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延
田先生是公司董事长、总裁、实际控制人，持有公司的股份，不是失信联合惩戒
对象。
    以上变更自本次董事会审议通过之日起生效，新任命财务负责人任期与公司
第四届董事会任期一致。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄忠、程世红、崔彦军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第四届董事会第八次会议决议。




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 18 日