证券代码：831370      证券简称：新安洁     公告编号：2023-036



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场会议+网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
158,225,102 股，占公司有表决权股份总数的 52.691934%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
305,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.101837%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王啸、王光强因出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，
公告编号：2023-007、008。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     公司《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《2022 年度决算报告》
1.议案内容：
     公司《2022 年度决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《2023 年度预算报告》
1.议案内容：
     公司《2023 年度预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
三年股东回报规划》等就权益分派的有关规定，结合公司 2022 年度实际经营情
况，2022 年度，公司拟不进行权益分派。内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权
益分派预案公告》，编号 2023-010。
2.议案表决结果：
    同意股数 157,919,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.806731%；
反对股数 305,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.193269%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》
1.议案内容：
     公司 2022 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》。内容详见公
司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》，编号 2023-012。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为进一步丰富产业板块布局，满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围
内容进行调整，并相应地修改公司章程第十二条内容，具体以工商行政管理部
门登记备案为准。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的修订后的《公司章程》公告，编号 2023-037。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,220,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997282%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于预计借款额度并授权董事长实施的议案》
1.议案内容：
     为保证公司生产经营和流动资金周转需要，提高融资效率，公司（含子公
司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 27,000 万元的借款（授信）。
提请董事会、股东大会授权公司董事长在授权期限内根据公司（含子公司）实
际经营情况和资金需求择机实施上述额度内的借款（授信），代表公司与银行等
相关机构签署相关文件。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至
2023 年度股东大会召开之日止。公司的实际借款金额、方式、利率、期限、担
保要求等以公司与金融机构签署的相关合同为准。借款（授信）额度在授权期
限内可循环使用。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计相关资质和良好的专业
能力，对公司整体情况比较了解和熟悉，在服务过程中能够遵循独立、客观、
公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果进行实事求是的审计，公司拟继
续聘请其为 2023 年度审计机构，总费用 70 万元。内容详见公司于 2023 年 4 月
24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘
会计师事务所公告》，公告编号：2023-011。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,220,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997282%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容：
     公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》。内容详见公
司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
   说明》
1.议案内容：
     公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了 2022 年度《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。内容详见公司于 2023 年 4
月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
1.议案内容：
     公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2022 年度存
放和实际使用情况进行了核查，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 24 日在北京证券交易所（http://www.bse.cn）信息披露平台披露的《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


            审议通过《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
1.议案内容：
     公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度营业收入扣
除情况进行了核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。内容
详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
     无。


         累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     鉴于李豫湘先生、罗雄先生连续担任公司独立董事即将届满六年并已提
出辞去其独立董事及董事会专门委员会担任的全部职务，为保障董事会及专
门委员会机构的正常履职，会议选举程世红先生、崔彦军先生为公司第四届
董事会独立董事。程世红先生当选后接任李豫湘先生原担任的独立董事、董
事会审计委员会主任委员职务，崔彦军先生当选后接任罗雄先生原担任的独
立董事职务。新任独立董事的任期自公司 2022 年年度临时股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满为止。独立董事津贴为 6 万元/年（含税），
自任命生效之月起按月发放。
     程世红先生、崔彦军先生不是失信联合惩戒对象。内容详见公司于 2023
年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《独立董事任命公告》，公告编号：2023-021。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
                议案名称          得票数                         是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
  15.1      选举程世红先生为    157,923,602      99.809449%        当选
            公司第四届董事会
                独立董事
  15.2      选举崔彦军先生为    158,523,602     100.188655%        当选
            公司第四届董事会
                独立董事
               审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
       公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,219,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996334%；
反对股数 4,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002718%；弃权股数
1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000948%。
3.回避表决情况
       无。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案          议案            同意                   反对                   弃权
 序号          名称      票数     比例         票数          比例    票数           比例
  六      2022 年度权      0          0%   305,800      0.193269%        0           0%
          益分派方案


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案             议案                                得票数占出席会议
                                      得票数                                 是否当选
 序号             名称                                有效表决权的比例
 15.1         选举程世红先生           4,300             0.002718%             当选
              为公司第四届董
                事会独立董事
 15.2         选举崔彦军先生          604,300            0.381924%             当选
              为公司第四届董
                事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：彭松律师、罗议律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名      职位     职位变动    生效日期         会议名称       生效情况
 李豫湘   独立董事     离职     2023 年 5 月   2022 年年度股东   审议通过
                                   17 日            大会
  罗雄    独立董事     离职     2023 年 5 月   2022 年年度股东   审议通过
                                   17 日            大会
 程世红   独立董事     任职     2023 年 5 月   2022 年年度股东   审议通过
                                   17 日            大会
 崔彦军   独立董事     任职     2023 年 5 月   2022 年年度股东   审议通过
                                   17 日            大会



五、备查文件目录
     （一）公司 2022 年年度股东大会决议；
     （二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份
 有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见。




                                    新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 18 日