证券代码：831370          证券简称：新安洁          公告编号：2023-056



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王光强因其他公务缺席，委托董事王啸代为表决。
    董事魏文筠、程世红、崔彦军因线上参会以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    根据 2023 年第三季度经营状况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
    本议案已经公司审计委员会会议于 2023 年 10 月 24 日审议通过，同意提交
董事会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023
年第三季度报告》，公告编号：2023-058。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于设立新业态研究管理办公室的议案》
    1.议案内容：
    根据公司发展战略，为进一步做好新业态探索与布局工作，满足新业态经营
管理需求，扩大新业态产业成果，公司决定设立一级部门——新业态研究管理办
公室，主要负责新业态相关行业政策研究、项目推进、运营管理和服务支撑，推
动内部业务创新等。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第四届董事会第十一次会议决议。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                             董事会
                 2023 年 10 月 26 日