证券代码：831370        证券简称：新安洁         公告编号：2023-075



               新安洁智能环境技术服务股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：公司
    3.会议召开方式：现场会议+网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
158,144,302 股，占公司有表决权股份总数的 52.67%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。高级管理人员郭红梅因出差未列席会议。



二、议案审议情况
       审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规
定要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行适应性修
订。
     公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案的相关事
宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对相关内容进行文
字性调整。授权有效期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至本次工商变
更登记、备案办理完毕之日止。
     修订后的《公司章程》内容以市场监督管理局备案登记为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,144,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


       审议通过《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定要求，结合
公司实际情况，公司特对独立董事相关制度进行了梳理，对《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》进行了修
订。
2.议案表决结果：
    同意股数 158,144,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：彭松律师、王乐丹律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
     （一）公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
     （二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。




                                    新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 13 日