[临时公告]新安洁:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-12-13
证券代码:831370 证券简称:新安洁 公告编号:2023-075
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场会议+网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏延田
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数
158,144,302 股,占公司有表决权股份总数的 52.67%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。高级管理人员郭红梅因出差未列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规
定要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行适应性修
订。
公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案的相关事
宜,并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求(如有)对相关内容进行文
字性调整。授权有效期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至本次工商变
更登记、备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》内容以市场监督管理局备案登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 158,144,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定要求,结合
公司实际情况,公司特对独立董事相关制度进行了梳理,对《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》进行了修
订。
2.议案表决结果:
同意股数 158,144,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(重庆)律师事务所
(二)律师姓名:彭松律师、王乐丹律师
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人
员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
(一)公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
(二)北京德恒(重庆)律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日