证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-065
田野创新股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚玖志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,120,501
股，占公司有表决权股份总数的 26.62%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
6,092,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长姚玖志先生就 2022
年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，2022 年度公司拟不派
发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报
告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计服务，
聘期 1 年，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于预计 2023 年日常性交联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,995,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。
审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于董事会改组的议案》
1.议案内容：
公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生
因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中
独立董事两人、非独立董事三人。
公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股
东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度：
包括《董事会议事规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《独立董事津贴制度》。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有
限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-044）、《田野创新股份有限公司信息披露
管理制度》（公告编号：2023-045）、《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》（公
告编号：2023-046）、《田野创新股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：
2023-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专
项审核报告》
1.议案内容：
公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公司
于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评
价。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《公司治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）
披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更
登记的议案》
1.议案内容：
因公司股票在北交所上市，新增股份 5,730.40 万股，公司注册资本由 27,000.00
万元增加至 32,730.40 万元。并且公司董事会因人员离职进行调整，根据《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订公司
章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：
2023-053)。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于补选张明为公司监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公
司章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监
事会任期届满。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-027)。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于回购股份方案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-028)。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于授权董事会办理回购股份事项的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新
股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)。
2.议案表决结果：
同意股数 87,120,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2022 年度利润分配
（七） 6,096,301 100% 0 0% 0 0%
的议案》
《关于预计 2023 年日
（十） 6,096,301 100% 0 0% 0 0%
常性交联交易的议案》
《关于调整募集资金
（十
投资项目拟投入募集 6,096,301 100% 0 0% 0 0%
一）
资金金额的议案》
（十 《关于董事会改组的
6,096,301 100% 0 0% 0 0%
二） 议案》
（十 《关于实施稳定股价
6,096,301 100% 0 0% 0 0%
九） 方案的议案》
（二
《关于回购股份方案》 6,096,301 100% 0 0% 0 0%
十）
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议
召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》
《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
孙居考 独立董事 离职 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会 审议通过
张辉 董事 离职 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会 审议通过
杨东泽 监事 离职 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会 审议通过
张明 监事 任职 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）《田野创新股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》
田野创新股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
