证券代码：832023          证券简称：田野股份       公告编号：2023-070



                           田野创新股份有限公司

                      第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话/邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长姚玖志先生
   6.会议列席人员：监事及高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与私募基金合作投资的议案》
   1.议案内容：
    为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优
势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资
管理股份有限公司（以下简称“方富创投”）共同设立方富田野股权投资合伙企业（有
限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）。
投资基金规模为 16,000 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元，出
资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 8,000 万元，出资占比 50%。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关
于参与私募基金合作投资公告》（公告编号：2023-071）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整董事会有关专门委员会组成人员的议案》
   1.议案内容：
    根据证监会管理办法、北交所规则征求意见情况，经梳理公司有关制度和规定，
公司拟对董事会有关专门委员会组成人员进行调整，即：
    （1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，
由独立董事王利刚担任董事会审计委员会主任；
    （2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，
由独立董事王利刚担任董事会薪酬与考核委员会主任；
    （3）战略与发展委员会、提名委员会组成人员保持不变。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《田野创新股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》




                                               田野创新股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 5 月 29 日