证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2023-039



                       河北志晟信息技术股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十二次会议召开前向我二人提

供了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、了解了公司董

事会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，

基于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下独立意

见：

       一、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司拟使用最高额度不超过人民币1,000万元的闲置募集资

金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，本

次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，降低公司

运营成本，维护公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京

证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募

集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在

变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情

形。

    综述，我二人同意上述议案。
特此公告。




             河北志晟信息技术股份有限公司

                 独立董事：管亚梅、王春和

                            2023年6月26日