中泰证券股份有限公司!

                 关于河北志晟信息技术股份有限公司!

           使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见!

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为河北
志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”或“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机
构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等有关规定，就志晟信息使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况!

    2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准河北志晟信息
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 证监许可〔2021〕
3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行
使超额配售选择权所发新股）。

    公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含
税）金额为 1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20
日，上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080
号）。

    2021 年 12 月 14 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 217.9565 万股，由此增加的
募集资金总额为 1,482.10 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部
到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。

    本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金
额 1,447.53 万元，募集资金净额为 9,915.27 万元。

      为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。

      二、募集资金使用情况!

      （一）募集资金使用情况和存储的具体情况!

      截至 2023 年 6 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                                   单位：万元
                                                                                  投入进度
                                            募集资金计划       累计投入募集
         募集资金用                                                                （%）
 序号                      实施主体         投资总额（调        资金金额
               途                                                               （3）=（2）/
                                            整后）（1）           （2）
                                                                                   （1）
         智慧城市行     志晟信息、君晟
  1                                           7,951.69           3,986.71           50.14
         业应用研发     合众、山东思晟
         智慧城市联     志晟信息、君晟
  2                                           1,963.58            680.34            34.65
           合实验室     合众、山东思晟
 合计            -             -              9,915.27           4,667.05           47.07

      截至 2023 年 6 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：

                                                                                      单位：元
      账户名称             银行名称                      账号                     金额
 河北志晟信息技      张家口银行廊坊开发区
                                              1200522131560001076             56,073,189.38
 术股份有限公司      支行
        合计                   -                           -                  56,073,189.38

      （二）募集资金暂时闲置的原因!

      由于前期在募集资金尚未到位的情况下，公司可预先投入的资金较为有限，
同时受前期重大公共卫生事件影响导致公司募投项目建设进度有所延迟，根据现
阶段募投项目建设情况，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

      三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划!
    （一）投向情况!

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日
常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募
集资金投资计划的正常进行。

    （二）公司流动资金不足的原因!

    基于公司生产经营的实际情况，对流动资金需求增加。

    （三）公司是否存在财务性投资情况!

    2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会二十二次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
本次会议召开前 12 个月内，不存在财务性投资。

    （四）对公司的影响!

    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需
求。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时、足额归还至募集
资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。

    四、履行的的决策程序!

    2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将不超过 1,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不
超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司股东
大会审议。

    五、保荐机构的核查意见!
    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建
设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。

    （以下无正文）