证券代码：832171          证券简称：志晟信息         公告编号：2023-040



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面、电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长穆志刚先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王彬、林琦、王津通、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯
方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将
归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投
向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意
见》




                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 26 日