证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2023-041



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金用于暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将
归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投
向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 6 月 26 日