证券代码：832171          证券简称：志晟信息        公告编号：2023-067



                       河北志晟信息技术股份有限公司

                     2023 年第一次职工代表大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式
发出
    5.会议主持人：蔡冬梅
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所
作出的决议合法有效
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。
       二、 议案审议情况
    （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》
    1.议案内容
    鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广
泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生
为公司第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之
日起三年。
    吴金伊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担
任监事的情形。
    2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    （一）《河北志晟信息技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》




                                                 河北志晟信息技术股份有限公司

                                                               2023年10月17日