证券代码：832171           证券简称：志晟信息         公告编号：2023-091



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以书面、电话方式发
出
5.会议主持人：张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张会龙先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张会龙先生为
公司监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2023 年 11 月 7 日