证券代码：832225           证券简称：利通科技        公告编号：2023-050



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出
5.会议主持人：曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》
中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹大伟先生为第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，拟选举曹大伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期
自本决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 无
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   第四届监事会第一次会议决议




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                                                      监事会
                                             2023 年 5 月 8 日