证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-047
漯河利通液压科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
60,312,825 股，占公司有表决权股份总数的 57.02%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人（其中董事赵永德、董治国以通讯方式出
席）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，主要内容包括 2022 年度董
事会日常工作开展情况、2022 年度经营情况回顾以及董事会 2023 年度重点工
作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，主要内容包括 2022 年度监
事会日常工作开展情况和监事会 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公
司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度财务审计情况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议
案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年度经营情况，结合 2023 年工作计划，编制了 2023 年财务
预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2022 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,307,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司 2023 年
拟确定董监高薪酬方案如下：
（1）董事薪酬
公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，
参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
（3）关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区
类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
（4）关于监事薪酬
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类
似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不
再单独领取监事津贴。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<拟续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 60,312,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》《监事换届公告》。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举赵洪亮先生为
14.01 第四届董事会非独 60,340,825 100.05% 当选
立董事
选举刘雪苹女士为
14.02 第四届董事会非独 60,307,225 99.99% 当选
立董事
选举张勇先生为第
14.03 四届董事会非独立 60,307,225 99.99% 当选
董事
选举刘铁旦先生为
14.04 第四届董事会非独 60,307,225 99.99% 当选
立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举赵永德先生为
14.05 第四届董事会独立 60,307,225 99.99% 当选
董事
选举董治国先生为
14.06 第四届董事会独立 60,307,225 99.99% 当选
董事
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举曹大伟先生为
15.01 第四届监事会非职 60,318,225 100.01% 当选
工代表监事
选举吴广远先生为
15.02 第四届监事会非职 60,307,225 99.99% 当选
工代表监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关 于 < 公 6,440,065 99.91% 0 0% 5,600 0.09%
司 2022
年 度 权
十一
益 分 配
预案>的
议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
选举赵洪亮先生
14.01 为第四届董事会 6,473,665 100.43% 当选
非独立董事
选举刘雪苹女士
14.02 为第四届董事会 6,440,065 99.91% 当选
非独立董事
选举张勇先生为
14.03 第四届董事会非 6,440,065 99.91% 当选
独立董事
选举刘铁旦先生
14.04 为第四届董事会 6,440,065 99.91% 当选
非独立董事
选举赵永德先生
14.05 为第四届董事会 6,440,065 99.91% 当选
独立董事
选举董治国先生
14.06 为第四届董事会 6,440,065 99.91% 当选
独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：徐施峰、张炳文
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过
的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年年度
赵洪亮 董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
刘雪苹 董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
张 勇 董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
刘铁旦 董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
赵永德 独立董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
董治国 独立董事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
曹大伟 监事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
2022 年年度
吴广远 监事 任职 2023 年 5 月 5 日 审议通过
股东大会
五、备查文件目录
2022 年年度股东大会决议
北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日
