证券代码：832225           证券简称：利通科技         公告编号：2023-065



                     漯河利通液压科技股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面、通讯方式发
出
     5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
     6.会议列席人员：监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
     董事董治国、赵永德、张勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供财务资助的议案》
     1.议案内容：
     漯河漯开城市建设发展有限公司因经营活动需求，拟向公司借款 4,000 万元
人民币，期限自汇款之日起二个月，年化利率 5%。同时该笔借款由漯河漯开国
有资本投资有限责任公司提供连带保证责任，担保期限至借款协议项下各项应付
款全部结清之日终止。
    公司已全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、
履约能力，认为本次财务资助风险可控，对公司日常经营不会产生重大不利影响。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《对外提供财务资助的公告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    第四届董事会第三次会议决议




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                                                        2023 年 7 月 10 日