证券代码：832225          证券简称：利通科技          公告编号：2023-104



                   漯河利通液压科技股份有限公司

                          独立董事会议制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定
独立董事会议制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                     漯河利通液压科技股份有限公司
                             独立董事会议制度


    第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规
则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监
管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
    第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
    第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”）。
    独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯
相结合的方式召开。
    第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
    定期会议应当在会议召开十日前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立
董事，不定期会议应当在会议召开三日前通知全体独立董事。经全体独立董事一
致同意，通知时限可不受本条款限制。
    通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的
日期。
    第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式采取书面表决
方式，采取非现场召开会议的情况下，表决票的扫描件、传真件、照片等均有效。
    第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
    （一）应当披露的关联交易；
    （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    除前款规定的事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事
项。
    第七条 独立董事依法依规行使下列特别职权：
    （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会会议；
    （四）依法公开向股东征集股东权利；
    （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
    （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
    独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议过
半数同意。
    独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使
的，公司应当披露具体情况和理由。
    第八条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）会议召开方式；
    （三）出席独立董事的姓名；
    （四）审议议案；
    （五）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或
弃权的票数）。
    （六）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对
意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表
意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
    独立董事应当对会议记录签字确认。
    第九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
    第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定执行。
    第十一条 本制度的修改需经董事会批准，经董事会通过之日起生效施行。
    第十二条 本制度由董事会负责解释。




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                                                     2023 年 12 月 5 日