证券代码：832566          证券简称：梓橦宫         公告编号：2023-064



                    四川梓橦宫药业股份有限公司

                 关于购买公司和董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召
开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议《关于购买公司
和董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发
展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司
章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任险方案
    1、投保人：四川梓橦宫药业股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、保额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
    4、保费：不超过人民币 10 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
    5、保险期限：12 个月（可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办
理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
    独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利
于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权利，促进公司全体董事、
监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购
买董监高责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司董事作为被保险对象，
属于利益相关方，全体独立董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
    监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体
系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司监事作为被保险对象，属于利
益相关方，全体监事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次
会议相关事项的事前认可意见与独立意见》；
    （三）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。




                                            四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 6 月 20 日