证券代码：832566            证券简称：梓橦宫        公告编号：2023-055



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>》的议案
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规及规范性文件拟定了
《2023 年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年股权
激励计划（草案）》（公告编号:2023-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况需求的优秀人才，保
证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名杨利俊等 32 名员工为公司核心员工。
上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关
于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2023-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>》的
   议案
1.议案内容：
    公司 2023 年股权激励计划首次授予的激励对象总人数为 38 人，包括公告本
计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，
不包括独立董事、监事。上述激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，
不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京
证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激
励计划首次授予激励对象名单》（公告编号:2023-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>》的议案
1.议案内容：
    为保证股权激励计划的顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件并结合公
司的实际情况，特制定《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详
见 公 司 于 2023 年 6 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公
告编号:2023-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易》的议案
1.议案内容：
    新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓橦宫投资
有限公司的参股公司，现持股比例为 38.95%。新梅奥公司为进一步壮大资本实
力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由
10,000.00 万元增加至 14,500.00 万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。
经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫
投资对新梅奥公司追加投资 2,195.00 万元。本次增资完成后，梓橦宫投资持有
新梅奥公司 42.00%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司对
参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-063）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    关联监事何永刚回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议《关于购买公司和董监高责任险》的议案
1.议案内容：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促
进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关
于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号:2023-064）。
2.回避表决情况
    关联监事蒋晓风、何永刚、叶霖松回避表决。
3.议案表决结果：
    因全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。




                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 6 月 20 日