证券代码：832566           证券简称：梓橦宫         公告编号：2023-110



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                      董事会提名委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十
三次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结
果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                      董事会提名委员会工作细则


                              第一章 总则


    第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会
组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四
川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司
董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。

    第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理
人员。


                          第二章 人员组成

    第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

    第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；
召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。

    第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细
则规定进行及时补选。补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。


                          第三章 职责权限


    第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。

    第十条 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

    第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。


                          第四章 议事规则


    第十二条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开。会议通知应在会议
召开前 3 日通知全体委员并提供相关会议资料和信息，如时间紧急，可以电话通
知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开
会议的说明，并在事后补送书面通知。会议由召集人主持。召集人不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名
委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。

    第十五条 必要时提名委员会会议可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

    第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第十八条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。


                            第五章 附则


    第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、
监管机构业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则若与国家有关法律、法规、
规范性文件、监管机构业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、
法规、规范性文件、监管机构业务规则和《公司章程》的相关规定为准。

    第二十条 本工作细则解释权归公司董事会。

    第二十一条   本工作细则由公司董事会审议通过后生效实施。




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                                                      2023 年 9 月 28 日