证券代码：832566            证券简称：梓橦宫             公告编号：2023-117



                      四川梓橦宫药业股份有限公司

                关于部分募集资金投资项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募
投项目进行延期。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向
不特定合格投资者公开发行股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行
募 集 资 金 总 额 为 223,043,490.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
14,879,820.19 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了天健验[2021]第 7-79 号《验资报告》。

    为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等文件的有关规定，按照公司制定的《募集资金专项管理制度》相关要
求，公司设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金监管协议。

    二、募投项目及使用情况
    截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                               单位：万元

                                                                                原计划达到预
                                  募集资金投资     累计投入     累计投入进
序号         募集资金用途                                                       定可使用状态
                                      总额           金额        度（%）
                                                                                    时间

 1     生产智能升级建设项目           3,000.00         752.07        25.07       2023 年 12 月

 2     昆明梓橦宫技改扩能项目         2,000.00      1,964.85         98.24       2021 年 12 月

 3     新药研发项目                   9,816.37      3,574.39         36.41        2024 年 8 月

 4     营销网络建设项目               6,000.00      3,458.84         57.65        2024 年 8 月

              合计                   20,816.37      9,750.15               -                -

       注：公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次

 会议，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及

 投资规模不发生变更的情况下，同意将“生产智能升级建设项目”时间延长至 2023 年 12 月。



       三、部分募投项目延期的具体情况

       （一）部分募投项目延期情况

       为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募
 集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发
 生变更的情况下，将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长
 至 2025 年 12 月 31 日。

       （二）部分募投项目延期原因

       2020 年至 2022 年，受全球公共卫生事件等不可控因素影响，导致公司募投
 项目“生产智能建设项目”所需设备的购置和安装进度及项目建设进度不及预期；
 现阶段，虽然公共卫生事件所带来影响已经基本解除，但随着当前经济环境、行
 业发展状况的变化，公司 2023 年上半年对“生产智能建设项目”的实施方案进
 行了论证优化，分阶段推进项目实施。在项目建设实施过程中，受国内外市场环
 境、能源等多重因素影响，设备供应商供货周期延长，供货价格上涨，上述情形
 对建设募投项目所需的材料供应、物流运输、建设成本等亦产生了一定影响，导
 致项目实施复杂程度增加，项目整体推进缓慢。
    目前，该项目部分国内设备已采购到位，正在进行安装调试。考虑整体工程
建设、设备定制设计、采购、安装调试、验收等需要一定的周期，同时兼顾企业
正常生产经营的需求，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求
及股东长远利益的要求，并保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用
情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
审慎决定将“生产智能升级建设项目”建设时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

    四、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用
途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生不利影响。

    公司董事会将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律、法规和规范性文件规定，并本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，
确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，并使项目按计划
进行建设，以提高募集资金的使用效益。

    五、专项意见说明

    （一）董事会意见

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事
项。本事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本次部分募投项目延期是基于审慎
原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主
体、实施方式及募集资金用途进行变更，决策和审批程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金专项管
理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：梓橦宫本次部分募投项目延期事项，已经公司董事
会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等
相关法律法规、规范性文件以及梓橦宫《公司章程》《募集资金专项管理制度》
等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。平安证
券对本次公司部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件目录
    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
    （三）《平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公司部分募投
项目延期事项的核查意见》。



                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 26 日