平安证券股份有限公司

               关于四川梓橦宫药业股份有限公司

             部分募集资金投资项目延期的核查意见

    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为四川梓
橦宫药业股份有限公司（以下简称“梓橦宫”、“公司”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，对梓橦宫部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如
下：

       一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2369 号）核准，公司向不
特定合格投资者发行股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金
总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验[2021]第 7-79 号《验资报告》。

    为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等文件的有关规定，按照公司制定的《募集资金专项管理制度》相关要
求，公司设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金监管协议。

       二、募集资金投资项目及使用情况

    截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                 单位：万元

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                             募集资金投资                       累计投入进度
序号       募集资金用途                      累计投入金额                        定可使用状态
                                 总额                               （%）
                                                                                     时间
         募投项目生产智能
1                                 3,000.00            752.07             25.07   2023 年 12 月
         升级建设
         募投项目昆明梓橦
2                                 2,000.00           1,964.85            98.24   2021 年 12 月
         宫技改扩能
3        募投项目新药研发         9,816.37           3,574.39            36.41   2024 年 8 月
         募投项目营销网络
4                                 6,000.00           3,458.84            57.65   2024 年 8 月
         建设
           合 计               20,816.37             9,750.15        -                 -

    注：公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会
    议，在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规
    模不发生变更的情况下，同意将“生产智能升级建设项目”时间延长至 2023 年 12 月底。


         三、本次募投项目延期的情况及原因

        2020 年至 2022 年，受全球公共卫生事件等不可控因素影响，导致公司募投
    项目“生产智能建设项目”所需进口设备的购置和安装进度及项目建设进度不及
    预期；现阶段，虽然公共卫生事件所带来影响已经基本解除，但随着当前经济环
    境、行业发展状况的变化，公司 2023 年对 “生产智能建设项目”的实施方案进
    行了论证优化，致使项目进度相对缓慢。考虑到该项目工程建设、设备定制设计、
    采购、安装调试等需要一定的周期，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司
    发展规划要求及股东长远利益的要求，并保障募集资金安全，公司充分考虑募集
    资金实际使用情况、募投项目实施现状后，在募集资金投资用途及投资规模不发
    生变更的情况下，审慎决定将“生产智能升级建设项目”建设时间延长至 2025
    年 12 月 31 日。

         四、部分募投项目延期对公司的影响

        本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延
    期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用
    途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
    司的正常经营产生不利影响。公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试
    行）》 等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用

                                             2 / 4
的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大
化。

       五、本次募投项目延期履行的内部审议程序

       （一）董事会意见

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事
项。本事项无需提交公司股东大会审议。

       （二）监事会意见

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本次部分募投项目延期是基于审慎
原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主
体、实施方式及募集资金用途进行变更，决策和审批程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规及《公司章程》和公司《募
集资金专项管理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：梓橦宫本次部分募投项目延期事项，已经公司董事
会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相
关法律法规及梓橦宫《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。平安证券对本次公司部分募
投项目延期事项无异议。

    （本页以下无正文）


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