证券代码：832566           证券简称：梓橦宫          公告编号：2023-148


                     四川梓橦宫药业股份有限公司
                2023 年第二次职工代表大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面通
知方式发出
    5.会议主持人：工会主席黄学兵
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关规定，选举何永刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司
2023 年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，
任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之
日止。
    何永刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
    2.议案表决结果：
    同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    《四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》




                                           四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     2023 年 12 月 29 日