证券代码：832651       证券简称：天罡股份      公告编号：2023-072



                     威海市天罡仪表股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日
    2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长付涛先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会通知已于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平
台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
45,725,129 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的
公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师
（二）律师姓名：王蕊、张晓敏
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
     《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                          威海市天罡仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 8 月 7 日