证券代码：832651           证券简称：天罡股份         公告编号：2023-101



                      威海市天罡仪表股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会专门委员会、独立董事等
相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。
    具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务
的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切
实履行了审计机构应尽的职责。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来
审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。
    具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-105）。
    该事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》




                                             威海市天罡仪表股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 11 月 16 日