证券代码：832885           证券简称：星辰科技        公告编号：2023-029



                       桂林星辰科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事申保廷因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注
   销部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未
   成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销部分限制性股票公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编
号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




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                                                              监事会
                                                   2023 年 5 月 16 日