证券代码：832885             证券简称：星辰科技        公告编号：2023-033



                          桂林星辰科技股份有限公司

        关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的

                                    公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                 原规定                               修订后

第四条 公司住所：桂林市高新区信息 第四条 公司住所：桂林市高新区信息
产业园 D-10、D-11 号公司注册资本为 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本
人民币【8,570.90】万元。                为人民币【17,111.496】万元。
第 十 五 条 公 司 的 股 本 总 数 为 第 十 五 条 公 司 的 股 本 总 数 为
【8,570.90】万股，公司发行的股票， 【17,111.496】万股，公司发行的股票，
以人民币标明面值，每股面值为 1 元人 以人民币标明面值，每股面值为 1 元人
民币。                                  民币。
第十八条 公司股份总数为【8,570.90】 第 十 八 条        公 司 股 份 总 数 为
万股，全部为普通股。                    【17,111.496】万股，全部为普通股。
第一百三十九条 总经理对董事会负责， 第一百三十九条 总经理对董事会负
行使下列职权：                          责，行使下列职权：
……                                       ……
（九）公司章程或董事会授予的其他职         （九）审议批准未到达董事会审议标
权。总经理列席董事会会议。              准的公司对外投资、收购出售资产、资产
                                     抵押、委托理财、融资贷款及关联交易等
                                     事项。
                                       （十）公司章程或董事会授予的其他职
                                     权。总经理列席董事会会议。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
   （一）鉴于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成

就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.152 万股；2022
年年度权益分派预案》已经股东大会审议通过，公司将以资本公积向全体股东每
10 股转增 10 股。前述回购注销及权益分派事项实施完毕后，公司注册资本将由
人民币 8,570.90 万元变为人民币 17,111.496 万元。公司拟对公司章程中涉及相关
条款进行修订。
    （二）根据实际经营发展需要，公司拟在《公司章程》中增加对总经理职权
的规定，进一步明确总经理权限范围。



   三、备查文件

    （一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
    （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。




                                               桂林星辰科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 16 日