证券代码：832885       证券简称：星辰科技      公告编号：2023-026



                       桂林星辰科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吕虹先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批
准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
57,104,927 股，占公司有表决权股份总数的 66.6265%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,274,115 股，占公司有表决权股份总数的 1.4866%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高管列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     公司董事会已经完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。
      审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事
会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇
报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营业绩，对
2023 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 537,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8245%；反
对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1755%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱
群、包江华、吴勇强、吕泽宁、吕斌、张鹏回避表决，关联股东所持有的有
表决权的股份数不计入有效表决股份总数。


        审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议
案》
1.议案内容：
       详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无须回避表决。


        审议通过《关于<2022 年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
       详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《2022 年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）、《大信
会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


        审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。


        审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；
反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无须回避表决。
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案               同意                 反对             弃权
  序号        名称        票数          比例   票数      比例     票数    比例
 （七）    《关于公司    563,007 99.8324%      945      0.1676%    0          0%
           2022 年年度
           权益分派预
           案的议案》

 （八）    《关于预计    412,207 99.7713%      945      0.2287%    0          0%
           2023 年日常
           性关联交易
            的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：唐江华、文艺
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
    《桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》




                                                  桂林星辰科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 5 月 16 日