[临时公告]星辰科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-02
证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2023-037
桂林星辰科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批
准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数
58,954,780 股,占公司有表决权股份总数的 68.7848%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
2,228,205 股,占公司有表决权股份总数的 2.5997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
(www.bse.cn)披露的《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,688,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9925%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 4,200
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%。
3.回避表决情况
关联股东宋自挺、苏名胜、吴远茂、王勇、蒋修旭、李朝进、李如意、
黄再先、温全湛回避表决。
审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的
议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:
同意股数 58,954,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购
注销事项的议案》
1.议案内容:
为具体实施 2021 年股权激励计划回购注销事项,公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下事项:
(1)授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜,包括
但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回
购注销业务;
(2)授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中
介机构;
(3)授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜;
(4)向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、
规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果:
同意股数 58,954,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%;
反对股数 200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于 2021 2,165,708 99.7972% 200 0.0092% 4,200 0.1935%
年股权激励
计划第一个
解除限售期
解除限售条
件未成就暨
回购注销部
分限制性股
票的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:唐江华、童琳雯
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日