证券代码：832885       证券简称：星辰科技      公告编号：2023-037



                       桂林星辰科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日
    2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吕虹先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批
准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
58,954,780 股，占公司有表决权股份总数的 68.7848%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,228,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.5997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高管列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条
   件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,688,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9925%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 4,200
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%。
3.回避表决情况
     关联股东宋自挺、苏名胜、吴远茂、王勇、蒋修旭、李朝进、李如意、
黄再先、温全湛回避表决。


          审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的
   议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 16 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,954,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


           审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购
   注销事项的议案》
1.议案内容：
     为具体实施 2021 年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下事项：
     （1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括
但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回
购注销业务；
     （2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中
介机构；
     （3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；
     （4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。
     上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、
规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,954,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案              同意                 反对              弃权
  序号       名称       票数          比例   票数      比例    票数      比例
 （一） 《关于 2021   2,165,708   99.7972%   200     0.0092%   4,200    0.1935%
         年股权激励

         计划第一个

         解除限售期

         解除限售条

         件未成就暨

         回购注销部

         分限制性股

         票的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：唐江华、童琳雯
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    《桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》




                                            桂林星辰科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 6 月 2 日