证券代码：832885          证券简称：星辰科技         公告编号：2023-091



                      桂林星辰科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：吕虹先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星
辰科技股份有限公司章程》的规定，拟选举吕虹先生为公司第四届董事会董事长。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星
辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任马锋先生为公司总经理。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-093）。
    独立董事专门会议已审议通过该议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星
辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任郝铁军先生为公司副总经理。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-093）。
    独立董事专门会议已审议通过该议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星
辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任包江华女士为公司财务负责人。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-093）。
    独立董事专门会议已审议通过该议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星
辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任吕斌先生为公司董事会秘书。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-093）。
    独立董事专门会议已审议通过该议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告
编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会
第一次会议决议》。
桂林星辰科技股份有限公司
                   董事会
       2023 年 12 月 29 日