证券代码：832982           证券简称：锦波生物        公告编号：2023-065



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长杨霞女士
    6.会议列席人员：冯伟、于玉凤、兰小宾、薛芳琴、何振瑞
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杨霞、金雪坤、唐梦华、李凡、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公、
公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更全资子公司杭州无龄生物科技有限公司注册地址等重
要事项的议案》
    1.议案内容：
    根据公司管理及经营发展的需要，公司拟对全资子公司杭州无龄生物科技有
限公司（以下简称“无龄生物”）注册地址、董事人选、股权等事项做如下变更：
    （1）拟将全资子公司无龄生物的注册地址由“浙江省杭州市西湖区三墩镇
三墩街 1 号世创大厦 608、609 室”变更为“山西综改示范区太原唐槐园区锦波
街 18 号 3 号楼 403 室”。
    （2）拟委派杨霞女士、杨滢女士、兰小宾先生为无龄生物董事，其中委派
杨霞女士为无龄生物董事长。
    （3）拟将公司持有的无龄生物 35%的股份转让给杨滢女士，转让价款为 350
万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请贷款的议
案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
申请不超过 7,000 万元的信用贷款业务，拟用于补充流动资金，贷款期限、贷款
额度等具体内容以届时公司与银行签订的贷款合同为准。
    董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、
协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司太原分行申请贷款的议案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分行申请不超
过 5,000 万元的信用贷款业务，拟用于补充流动资金，贷款期限、贷款额度等具
体内容以届时公司与银行签订的贷款合同为准。
    董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、
协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经
营资金需求的前提下，使用公司部分暂时闲置自有资金购买短期、安全性高的理
财产品。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的
银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。公司董事会
拟在资金额累计不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）额度内，授权总
经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自
公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山西锦波生物医药股份有限公司
                       董事会
            2023 年 8 月 17 日