证券代码：832982          证券简称：锦波生物         公告编号：2023-070



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长杨霞女士
    6.会议列席人员：冯伟、于玉凤、薛芳琴、何振瑞
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯
方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-072）、
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告
编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公
告》（公告编号：2023-078）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》




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                                                      2023 年 8 月 29 日