证券代码：832982           证券简称：锦波生物        公告编号：2023-071



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式通知
5.会议主持人：监事会主席冯伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》
《公司章程》及有关法律法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求，公司编制了
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，监事会依职责进行审议。
详 细 内 容 见 公 司 2023 年 8 月 29 日 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-072）
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073）。
     监事会对《2023 年半年度报告》的书面审核意见如下：
     1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规
定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营情况和财务状
况。
     3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-074）。
     监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告
编号：2023-076）。
     监事会认为：公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的
前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产
品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意使用闲置募集资金购买理财产品。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                           山西锦波生物医药股份有限公司
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                                                       2023 年 8 月 29 日