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公司公告

[临时公告]锦波生物:2023年第四次临时股东大会决议公告2023-09-19  

   证券代码:832982        证券简称:锦波生物      公告编号:2023-082



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                  2023 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况。
    1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
    2.会议召开地点:山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会
议室
    3.会议召开方式:现场投票加网络投票
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司董事长杨霞女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
       2023 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
       本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履
行其他必要的程序。


(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
44,512,868 股,占公司有表决权股份总数的 65.38%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;
      公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
      详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
  (https://www.bse.cn/)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告
  编号:2023-074)。
2.议案表决结果:
    同意股数 44,512,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易,与会股东无需回避表决。


      审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
      详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
  (https://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
  2023-075)。
      本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
  以上通过。
2.议案表决结果:
    同意股数 44,512,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,与会股东无需回避表决。


      审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
     详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台
 (https://www.bse.cn/)披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公
 告编号:2023-076)。
2.议案表决结果:
    同意股数 44,512,868 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,与会股东无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对               弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
          《关于
           公司
           2023
 (一)            1,215,774       100%    0             0%     0           0%
          年半年
          度权益
          分派预
         案的议
          案》


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山西格远律师事务所
(二)律师姓名:赵鹏、杨圳鑫
(三)结论性意见
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。



四、备查文件目录
 (一)《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
 (二)《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第
 四次临时股东大会之法律意见书》




                                           山西锦波生物医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 9 月 19 日